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惠同新材:2018年第一次临时股东大会通知公告

2018-05-17 03:00编辑:盛美传扬人气:


  证券代码:833751 证券简称:惠同新材 主办券商:安信证券

  湖南惠同新材料股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开基本情况

  (一)股东大会届次

  本次会议为2018年第一次临时股东大会。

  (二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

  (三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南惠同新材料股份有限公司章程》的相关规定。

  (四)会议召开日期和时间

  开始时间:2018年3月22日上午9时00分

  结束时间:2018年3月22日上午11时00分

  (五)会议召开方式

  本次会议采用现惩通讯方式召开。

  (六)出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2018年3月15日,股权登记日下

  午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是公司股东。股东可以通讯表决的方式参加表决,表决票填妥后送达、邮寄、发送邮件或传真至本公司。

  2.董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  (七)会议地点:湖南省长沙市岳麓区麓松路489号。

  二、会议审议事项

  《关于选举唐海锋担任公司董事的议案》;

  本公司董事会于2018年2月28日收到董事巩军先生递交的辞职

  报告,董事巩军先生因工作原因辞去公司董事职务,现补选唐海锋担任湖南惠同新材料股份有限公司董事,任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期满止。唐海锋基本情况如下:

  唐海锋,男,1963年4月出生,大学本科学历。1987年3月至

  1993年6月就职于北京财政学校,1993年7月至1997年2月在中国

  青少年读物发行总公司工作,1997年2月至2000年1月任职于高通

  投资发展有限公司,2000年2月至2007年2月在中国高新投资集团

  公司任财务部任主任助理、2007年3月2009年9月任审计部主任助

  理、2009年10月至2016年1月任投资团队高级投资经理、投资开

  发部高级业务经理,2016年2月至今任中国国投高新产业投资公司

  资产管理部资深业务经理。唐海锋未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

  根据全国中小企业股份转让系统2016年12月30日发布的《关

  于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,经公司董事会核查确认,新任董事唐海锋先生不存在被列入失信执行人名单及被列入惩戒对象名单的情形,符合相关任职要求。

  三、会议登记方法

  (一)登记方式

  1.请现场参会人员于 2018年3月22日上午9:00前往会议室

  签到。

  2.自然人股东出席会议,应出示本人身份证原件;委托代理人出席会议应当出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件,委托人股东的授权委托书。

  3.法人股东出席会议,应出示企业法人营业执照复印件(加盖公章)、出示出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

  (二)登记时间:2018年3月22日上午9:00前。

  (三)登记地点:湖南惠同新材料股份有限公司长沙分公司三楼会议室。

  四、其他

  (一)会议联系方式

  联系人:钟黎

  联系地址:湖南省长沙市岳麓区麓松路489号

  电话:0731-88701007

  传真:0371-88701006

  (二)会议费用:自理

  (三)临时提案

  临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

  五、备查文件目录

  《湖南惠同新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》湖南惠同新材料股份有限公司

  董事会

  2018年3月7日

  [点击查看PDF原文]

(来源:网络整理)

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